財務調査が競馬の事で伺うって来たんだが [無断転載禁止]©2ch.net

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1名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/13(水) 23:41:00.63ID:GRxkbIkX0
昨日、財務調査に伺いますと
電話きた
どういったことですか?
尋ねると何か給料のほか収入ありますか?
競馬以外ねーよと思いながら誤魔化す
今日、日程を決めると再度電話あり
思い当たる事がありませんと言うと
競馬だと言うので
????????
ふざけんな!
三年で払い戻し1000万位あるのに
払う金ねよー
blogで電話のやり取り書いていい?
守秘義務があるのでダメだと言われた
あっやべ競馬って言っちゃったよ
てな感じ10日後くらいに家に
来ます。
マジ無理だが

131名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 12:11:19.69ID:/K2RzJBt0
今更税理士に相談してもハイエナみたいなのしか受けんぞ

132名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 12:11:29.50ID:aOh1k5GU0
>>128
税金の滞納てことは、税金が確定してるということ。
このケースとは状況が違う。

133名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 12:12:50.91ID:aOh1k5GU0
>>130
うむ、その通り。

134名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 12:20:44.97ID:tlJ/LE870
>>53
アホだわ。
収入は調べづらいから支出に網張ってるなんて常識じゃん。
典型的なバレ方だわ。

135名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 12:27:00.28ID:agt87g2H0
作り話に乗ってやるや・さ・し・さ

136名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 12:28:37.77ID:mfORkP080
元銀行員の俺が教えたるわ
税務署は何百万円以上の振込の明細全部みせてくれとかいうてたまにくるんやわ
そこからバレた可能性が一番高いわな
自動車購入の振込みなんか他の人でも山ほどあるから、それはスルーされとると思う
JRAからの振込みで数百万の振込みがあったら一発で調査対象になる「可能性はあると思うよ
あとは外貨預金してる奴とか金融商品購入してる奴は調べられやすいね

137名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 12:30:59.76ID:5m/HnYYn0
patから出金する時って口座に振り込みされたことになるんだっけ?
振込元は競馬関連ってすぐわかるんだっけ?

138名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 12:34:54.85ID:khW8r0IS0
嘘つくなよ、来るわけないだろ。
こんな小物相手にしているヒマないよ、税務署には。

それとも税務署がよっぽど暇な過疎地にでも住んでいるのか?

139名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 12:39:21.46ID:tlJ/LE870
>>138
こういうあからさまにバカっぽい書き込みって税務署側の人間が書き込んでるの?
物を知らなすぎるか、ミスリードしようとしてるかどっちかだろ。

140名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 12:39:58.47ID:URv+8ZefO
こういうスレて税務署のヤツがたてて反応みてんじゃね。競馬の払い戻しに税金掛けたいんだろ。パチンコからやれってんだよ

141名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 12:40:50.05ID:mfORkP080
>>138
嘘じゃない
というか、税務署の銀行調査って一般的なことだよ
よく個人情報保護法があるんだから銀行が税務署に顧客情報渡すわけがないと勘違いしている人いるけど、
税務調査は保護法から適用除外されてるから
銀行は税務署からいわれたとおりの資料を全部出してるよ

142名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 12:46:23.06ID:khW8r0IS0
>>141
お前こそ、何も知らずに何言ってんだか。
銀行に照会かける時には予備調査が済んでいることが前提だ。

つまり銀行のデータを起点に調査することはない。
予備調査するにはそれなりの時間がかかるから、小物は相手しない。
税務署員も成果で評価されるからな。

143名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 12:47:56.98ID:khW8r0IS0
追記
あるとすれば海外と送金しているケースな。
競馬にはあたらない

144名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 12:49:31.44ID:tlJ/LE870
>>142
だから今回は350万も一括で払ってるからそこから足がついたって話だろ。

145名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 12:51:04.75ID:MxCnnqAS0
税務署と罰金系の警察の執念は民間も真っ青だよ
気を付けるに越したことはない

146名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 12:53:44.85ID:OGWA3QYu0
競馬じゃないけどネットで情報販売してた時に2年で売上約240万の申告してなかっただけでいきなり職員がいきなり自宅に来た経験はある

147名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 12:55:05.09ID:WAVatz4K0
>>145
消費税18000延滞してた時家に来たな
ビックリしたわ

148名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 13:03:36.11ID:mfORkP080
>>142
あのなぁ・・・
わざわざ銀行の支店に複数人で出向いて1人の調査対象の口座見て終わりなんてことあるわけないからな?
調査対象だけじゃなくて他の怪しい奴の名前や明細控えるのなんて当たり前や

149名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 13:17:58.31ID:4+Q8DwA/0
競馬の払い戻しはハズレ馬券は経費にならずに一時所得扱いだから、
払い戻し数百万もあったら、複勝ぶち込みでもない限りドル箱だろ
全然小物じゃない
三連単数百万なんて当てても無申告かまして数年後に調査しれたら
数百万の税金不可避だろう

150名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 14:32:47.27ID:tlJ/LE870
>>149
今更スレも読まずにアホな書き込みしてくんなよ。足がついた理由はそういうことじゃねえんだよ。

151名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 15:10:22.57ID:4+Q8DwA/0
アホはてめーだ
誰が足がついあ理由だなんていったよ?
バカは黙ってろ

152名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 15:38:07.93ID:owrd/IHs0
何か多きもの買ったんだろ車とか不動産とか登記が必要な物、
あるいは競馬で勝ったことを知り合いとかに言ってその知り合いが通報したとか。
普通税務職員が競馬の払い戻しの金額なんか分らんよ。

153名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 15:45:36.48ID:EapFfdcw0
>>120
句読点無し。
やり直し。

154名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 16:34:07.69ID:hC0ECF7p0
なんかこのスレもまとめられそうだなw

よって、記念カキコ

155学術2017/09/14(木) 16:37:05.61ID:4Q98WK800
金融庁よりはいい調査隊がいるのかもね。

庁舎も懐かしいけど。公庁もいいよな

156名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 16:38:57.00ID:MxCnnqAS0
>>147
ひえええ職員の給料の方が…^^;
改めてマジ基地レベルの執念だな(´・ω・`)

157名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 17:27:10.76ID:jcw81vfR0
3年で1000万くらいで来るの?うそー

158名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 17:29:09.57ID:tlJ/LE870
>>157
自爆するような金の使い方しなきゃ大丈夫

159名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 17:54:35.04ID:f28ck+dE0
来るか来ないかは統計をきちんと取っていないし、来た理由の裏付けが無いのだから、ランダムで来る可能性も少なからずあるんじゃねーの

世間からすれば年間購入50万程度くらいが普通だろけーど、こんなスレに来る人間にはおらんだろ
だから三年間で1000万なら何もしてなくてもいきなり来る可能性はあると思う

160名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 18:13:05.95ID:khW8r0IS0
>>148
あのさぁ、そもそも支店に行くことなんてないんだよ。
他の怪しいヤツをどうやって見つけるんだよ。
何も知らんで印象だけでもう言うバカ。

161名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 18:29:27.10ID:owrd/IHs0
1:金の出所探られるような金の使い方をした。
2:誰かに通報された。
この2点の内のどちらか。

それとも1はどでかい配当金でも当てたのかな・・・

162名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 18:48:09.75ID:ksVwkYoz0
こんなもん作り話に決まってるだろ
たかだか3年間1000万円くらいで電話なんかかかってくるかよ

163名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 19:21:50.76ID:AFjiRs3z0
>>162
多分、スレたてたヤツが税務署がやってくるほど儲けてみたいという願望に俺らが釣られてしまっただけだな。

おそらくビンボーで1000万という金が途轍もない大金に思えたのだろう。

164名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 19:27:32.13ID:tlJ/LE870
>>163
スレも読まずにバカさらしてんじゃねえよ
何見当違いなこと言い出してんの?

165名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 19:38:40.50ID:AFjiRs3z0
>>164
おっ、見破られたんで、感情的反撃
お可哀想に

166名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 19:39:04.96ID:x9YZ3kw90
世間知らずが多いな。
税務署の職員なんて一年中これが仕事なんだから、
ひとりあたり年間200件は税務調査している。
こういう小物案件もたくさん含まれる。

167名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 19:43:37.20ID:AFjiRs3z0
>>166
でもな、仮にスレたてたヤツの所得税率が20パーとして、3年の無申告、重加算税乗せてもザックリ200万程度しかとれないだろ。
こんな小物相手にしねーよ。
調査にかける時間はそんなにないね。

168名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 19:46:49.02ID:tlJ/LE870
>>167
するよ。
一年中忙しいわけじゃないし、手が空いた時ならやる。
だから、2年前の案件なんだろ。

169名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 19:48:53.53ID:YHDR6EEC0
スレ立てたの俺だよ
明日、税理士と話してまた書き込む

170名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 19:55:01.26ID:tlJ/LE870
>>169
書き込みは多分止められると思うよ。
あと、本当は税理士より弁護士のがよかったと思うな。

171名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 19:55:49.41ID:zyZHeXb+0
>>167
俺は>>146だけど240万弱で来たから
可能性が絶対に無いというわけでは無いと思う
ただ基本は言うように小物は来ないのが普通なんだと思う
多分小物で来るケースはやたら特定して密告が多かったりした時に税務署でたまたまその気になったりした時だけと推測してる

172名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 20:00:30.59ID:k3ExxUab0
銀行は、税務署なんぞに人の口座公開はしない。

だからWIN5で1億当たっても大丈夫。

173名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 20:04:56.20ID:/LToJp540
まあ小物に調査入る時は通報から大物だと思って入ったら本当に小物でふざけるなよというパターンだけじゃねw

174名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 20:10:18.10ID:awlufcbi0
>>170
あー、そのレスで無知を晒しちゃったなww
クスクスって笑われているよw

175名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 20:35:06.99ID:qWy/gVBL0
所得、贈与、相続で税務調査の流れ違う

今回は所得税だからバレるとしたら
1,28年度と27年度の所得に差がありバッチで拾われた(確定申告してる人)
注)税理士に依頼してる人は担当者が避ける傾向ありw
2,役所等から連絡箋(チクリ)
3,もともと狙われてる会社の社員
4,その他無作為抽出(確率5000分の1くらい)
5,もともとアタリをつけられてるが尻尾をつかめない人

1,抽出数はかなり多いので担当者が再考する
2,役所からのチクリは扶養関係が多いので調査まではしないが悪質っぽいのはガッツリする
3,脱税した人がいる業種、会社ってのはある程度決まってる、そこから過去5年被らないようにして調査
4,これは担当者によるけど年金暮らしのおばあちゃんとかもw
5,これは省略w

んで、抽出終わったら金融機関等調査→ほぼ黒っぽい→お偉いさんの決裁

今回のは電話で競馬の件って言われてるから任意調査っぽいけど、内容までは通常話はしない(任意なら口が軽い職員もいる)し競馬の情報降りてくる部署があるのか不思議
競馬場ある税務署ならあるのかもね

以上、妄想でしたw

176名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 23:17:21.69ID:+4MN9k5v0
>>160
何も知らないのはお前だアホ
どこの銀行でも税務署の調査はある
これを絶対にないとかいってるバカのレスは読む価値もない

177名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 23:19:22.27ID:TT76xeR60
税務署が銀行口座みれないわけないじゃんね
みれなかったら仕事になんねーよ

178名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 23:32:35.21ID:bo3GL/TWO
そもそも競馬は非課税だろ?
何か違うことで調べてるんじゃない?

179名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 23:42:44.81ID:gKHjzdF50
初歩的なことでスマンが、その電話ちゃんと税務署からかかってきたんだよな?
電話番号調べたら空き家オフィスだったりするかもしれんぞ
携帯だったらまず疑っといたほうがいい。そいつ税務署員じゃねーかもしれんぞ

180名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/14(木) 23:44:34.64ID:fkvFqOY30
>>178
ただでさえ二重課税で問題視されてるのに、どうして非課税だと思った?

181名無しさん@実況で競馬板アウト2017/09/15(金) 00:14:25.29ID:18YxiveH0
>>177
明確に特定できないからマイナンバーで把握しようとしているんじゃないか、バーカ。
銀行に照会する時は支店なんぞにいかずに書類を整えて提出し、銀行は書類を通して専用の検索機能で作成した文書で税務署に回答するんだよ。

知ったかするな

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